Política de KYC de Monfex
La seguridad del cliente es una consideración clave para Monfex, y nos tomamos muy en serio nuestro compromiso de salvaguardar los intereses de nuestros clientes.
Hemos implementado una serie de procedimientos KYC (Know Your Client) diseñados para asegurar la información privada de nuestros clientes mientras mantenemos la compañía en línea con el cumplimiento de las mejores prácticas y políticas para las compañías de servicios financieros. Estos están dirigidos a prevenir cualquier caso de robo de identidad, lavado de dinero, fraude o actividad terrorista.
Operamos sobre una estricta base de tolerancia cero. Cualquier actividad fraudulenta será documentada y resultará en el cierre inmediato de cualquier cuenta comercial relacionada con dicha actividad. Los fondos depositados en dichas cuentas serán confiscados.
Estos procedimientos aseguran tus datos personales y tus transacciones financieras permanecen seguras. Sin completar nuestros procedimientos KYC, tu actividad comercial será limitada, y no podrás retirar fondos de su cuenta.
La apertura y financiación de una cuenta comercial con nosotros requerirá la presentación de los siguientes documentos:
- Prueba de documento de identidad (foto a color o escaneada), se puede presentar lo siguiente:
- Pasaporte
- Documento nacional de identidad
El documento de prueba de identidad debe contener claramente lo siguiente:
- Nombre completo
- Fecha de nacimiento
- Fecha de emisión y expiración
- Foto clara
El período mínimo de validez de un documento de identidad debe ser de 6 meses antes de la fecha de vencimiento.
Un segundo documento de identidad, (foto en color o escaneado), puede ser presentado: - Licencia de conducir - ID del seguro - Certificado de nacido/matrimonio/divorcio - Diploma - Identificación militar
Foto a color de un documento que confirme su dirección y que no tenga más de 90 días a partir de la fecha de emisión. La foto debe mostrar tu dirección completa de residencia, nombres y apellidos, fecha de emisión y sello oficial o código de barras. Puedes presentar tu:
- Factura de servicios públicos
- El extracto bancario
- cheque
- Certificado de residencia
- certificado de antecedentes penales
- Acuerdo legal
- Fotos a color de ambos lados de la(s) tarjeta(s) firmada(s) que usaste para depositar.
Por tu seguridad, por favor cubre el número CVV y los dígitos del séptimo al duodécimo de su(s) tarjeta(s), dejando los primeros seis y los últimos cuatro dígitos visibles a ambos lados de su(s) tarjeta(s). El nombre del titular de la tarjeta y la fecha de caducidad deben ser visibles
Envíe los documentos requeridos en formatos de imagen PDF / JPEG / JPG / PNG al departamento de conformidad [email protected]
Presenta tu conformidad tan pronto como sea posible después de la activación de tu cuenta de operaciones. Ten en cuenta que tu falta de cumplimiento puede resultar en limitaciones en tu cuenta de operaciones.
Ten en cuenta que si no se cumple, no se procesará ninguna solicitud de retiro de tu cuenta comercial.